Nel clima politico e legale di oggi, le aziende devono essere più attente che mai per garantire che le loro assunzioni non presentino responsabilità. Ospitare criminali o persone illegali può portare a multe, azioni legali e azioni normative. Le indagini sui precedenti, che includono il controllo dell’elenco Specially Designated Nationals and Blocked Persons del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, sono diventate una pratica comune per le risorse umane, raccomandata da organizzazioni che includono la Society for Human Resource Management. L’autorità di regolamentazione del settore finanziario richiede controlli nazionali appositamente designati per tutti i dipendenti delle società di investimento e delle banche.
Le aziende che svolgono la loro due diligence scopriranno che l’Office of Foreign Assets Control del Tesoro degli Stati Uniti ha reso questo elenco altamente accessibile al pubblico. Puoi controllare l’elenco direttamente da solo o tramite una società di ricerca in background.
Controllo dell’elenco dei cittadini appositamente designati
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Visita il sito web dell’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, dove è pubblicato l’elenco dei cittadini appositamente designati. Questo sito mette a disposizione del pubblico l’elenco più aggiornato.
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Controlla la pagina in cui apparirebbe il cognome del tuo dipendente se ci fosse sopra. L’elenco è in ordine alfabetico e nomina sia le persone che le organizzazioni e le imprese sospette.
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Assumi un servizio di investigazione in background come alternativa. Rivedi la schermata che elenca le opzioni di background offerte dal tuo servizio. Nella maggior parte dei casi, il servizio avrà un menu di scelte “a la carte”.
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Seleziona OFAC o SDN List dalle opzioni. Altri tipi di opzioni di controllo in background dovrebbero essere disponibili sulla stessa schermata. comprese le perquisizioni penali a livello di contea, statale e nazionale.
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Torna tra poche ore per vedere i risultati. La maggior parte delle principali società di indagine di sfondo può controllare l’elenco dei cittadini appositamente designato entro un giorno. Tuttavia, se si eseguono una serie di controlli, i rapporti possono richiedere giorni e persino settimane a seconda dei risultati e delle complicazioni che possono sorgere. I blocchi stradali per un controllo completo dei precedenti possono includere tribunali chiusi in varie giurisdizioni, università che si prendono il loro tempo per rispondere alle richieste di verifica dell’istruzione e il doppio controllo di tale background se ottengono un riscontro su un database criminale.